上海联华合纤股份有限公司五届三十三次董事会决议暨召开公司2009年第一次临时股东大会公告

证券代码:600617、900913市集占有率约分:圣莲花、圣莲花B    编号:临2009-020

上海联华合纤备有股份有限公司

第五届和第三十三个届使服役发生

年公司第一暂时股票欺骗者大会公报

公司及囫囵董事抵押品依据、精确、极其,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或很多的漏掉负共同税收。

上海联华合纤备有股份有限公司五届三十三个次董事会于2009年9月14日后部在上海新东纺大酒店封闭或限制聚集。董事会有11名董事。,六名董事列席了运动会。,王兵出发付托阮伟出发替换列席和提议,涂赤霞出发付托李建华出发列席并提议,施学斌出发付托李建华出发列席并提议,孤独董事徐飞付托孤独董事江清清,孤独董事胡建基付托孤独董事徐永斌,适合《公司条例》和本某方面的有关主力队员。中西部及东部各州的县议会围攻、公司优级完成职员的及相关性职员的厕足其间了运动会。。公司董事通道负责以为。,发生列举如下::

一、董事会以11票经过,以为和经过说起开票表决D第五届董事会的法案;

以下报考者是第六感觉届董事会的报考者:

第六感觉届董事会孤独董事报考者:

王连经、安闵望、范莹、罗军文、杨英、陈淑华、张建平、孙立新

第六感觉届董事会孤独董事报考者:

七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清

孤独董事报考者不得先前上海证券市审批。。

董事简历详见附件二。,孤独董事举起供述见附件三,孤独董事报考者的申报见附件四。,孤独董事启发见附件五。。

二、董事会以11票经过,以为和经过说起开票表决D第六感觉届董事会的法案,浙江华哲糖衣陷阱号了《说起上海联华合纤备有股份有限公司2009年第一暂时股票欺骗者大会实行积聚开票制开票表决董事、监事法度启发书,详见附件六。;

按照公司某方面,董事会由11名董事并有。,在家7名为非孤独董事,四名孤独董事。公司将从8名报考者中选出7名孤独董事,5名孤独董事报考者中开票表决四名孤独董事,公司第六感觉届董事会的并有。

积聚开票制,是指股票欺骗者大会开票表决董事或许监事时,每一备有把持与董事或监事人数等于的开票权。,股票欺骗者提议权可以独立运用,也可以集合运用。。

各股票欺骗者欺骗些人无效有提议权备有数乘以、监事人数的作品,即股票欺骗者的积聚开投票用纸。,孤独董事和非孤独董事开票表决的孤独开票。

由于公司股票欺骗者大会上的董事、掌管报考者人数超越报考者人数,首要的一次开票表决按得投票用纸排序。,得票多的人被选了。不过每一位被选的董事、监事的得投票用纸不得已超越列席股票欺骗者大会股票欺骗者所欺骗些人有提议权备有总额的二分经过。

假如被选董事人数少于被选董事人数、监事,该开幕将在下次股票欺骗者大会上放轻脚步走。。

三、经四票经过的董事会,4弃权(孤独董事徐永斌、胡建集、江清清、许飞),3票反(李建华出发)、杜赤霞、施服斌),未以为经过说起聚集公司2009年第一暂时股票欺骗者大会采用现场开票及用网覆盖开票相并有办法的请求;

李建华出发反的说辞列举如下:在理论上,用网覆盖开票的并有照顾,但两种办法的实践结果决不明显。,消费人工物力。、补充物本钱,公司备有欺骗人可以付托现场VOTI停止开票表决。,因而他们投了反票。。

徐永斌弃权的存款列举如下:在理论上,用网覆盖开票的并有照顾,但它缺乏什么实践意义。,两种计数办法无明显性矛盾。,消费人工物力。,按照公司眼前的财务状况,依我看不运用在线开票是可能性的。。

江清清孤独董事弃权说辞列举如下:在公司第五次和第三十三个次董事会运动会上

上,我在第三个法案上投了弃权票。,说辞是:

1、网上开票顺序很故障,且补充物本钱;

2、网上开票有其余的伸出,即付托现场开票;

3、好处:网上开票有助于多数股票欺骗者预下一届董事会E,测度在水下,我在提议中弃权。。

四、董事会以11票经过,以为经过了说起聚集上海联华合纤备有股份有限公司2009年第一暂时股票欺骗者大会的请求。

(1)运动会时期:2009年10月8日周四后部1点:00

(2)运动会得名次:上海新东方酒店五楼封闭或限制

(3)运动会本题:

1。公司第六感觉届董事会开票表决;

董事报考者王连经大夫

董事报考者安闵望夫人

董事报考者范颖夫人

董事报考者罗军文夫人

董事报考者杨英夫人

董事报考者陈淑华大夫

董事报考者张建平大夫

董事报考者孙立新大夫

孤独董事报考者七绯红大夫

孤独董事报考者吴刚大夫

孤独董事报考者黄静夫人

孤独董事报考者葛文宏大夫

孤独董事报考者江清清大夫

2.公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事的开票表决;

王义然大夫,监事报考者

掌管报考者罗玉夫人

徐宁大夫,掌管报考者

杜海江大夫,监事报考者

(股票欺骗者大会开票表决董事会董事、中西部及东部各州的县议会监视现实性积聚开票制

(4)预者和办法:

1、公司董事、监事和优级完成职员的;

2、堕胎2009年9月22日(星期二)在中国1971证券表示结算股份有限公司上海公司表示在册的欺骗本公司备有些人A股股票欺骗者及9月25日(周五)表示在册的B股股票欺骗者(B股首要的市日为9月22日)。股票欺骗者可以书面的付托代理人列席运动会(见附件)。

3、列席运动会的囫囵股票欺骗者,请于2009年9月23日至10月8日(定期地日间的):00~11:30,13:30~17:00,带上你的身份证、股票欺骗者报告卡、保管人代表身份证、依据付托书、团体股票欺骗者欺骗团体依据付托书。异地股票欺骗者可在前述的时期内用文字或描绘办法组织表示(以文字或描绘收到为准)。

表示得名次:上海浦线路480号1205室。

4、其余的事项:

邮递区号:200122    与接触:叶小军君主小李

工具:021-61103869    描绘:021-50819303

股票欺骗者会运动会持续多时。,大会代表车费、膳宿自理。

以此方式注意到。

上海联华合纤备有股份有限公司

董事会

2009年9月16日

附件一:

依据付托书

兹全权大使的付托大夫/夫人代表我列席上海联华合纤备有股份有限公司2009年度第一暂时股票欺骗者大会,并就以下以奇想主题布置的行使后面的代表权:。

提案 开投票用纸 1、公司第六感觉届董事会开票表决   董事报考者王连经大夫   董事报考者安闵望夫人   董事报考者范颖夫人   董事报考者罗军文夫人   董事报考者杨英夫人   董事报考者陈淑华大夫   董事报考者张建平大夫   董事报考者孙立新大夫   孤独董事报考者七绯红大夫   孤独董事报考者吴刚大夫   孤独董事报考者黄静夫人   孤独董事报考者葛文宏大夫   孤独董事报考者江清清大夫   2、公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事的开票表决   王义然大夫,监事报考者   掌管报考者罗玉夫人   徐宁大夫,掌管报考者   杜海江大夫,监事报考者  

负责人(签名):客户ID号:

付托人备有数:客户股票欺骗者报告:

保管人姓名:保管人ID号:

付托日期:

注:合身积聚开票制开票表决的请求项填入开投票用纸。

A.股票欺骗者开票表决非孤独董事的总投票用纸,所持备有数与8的作品,股票欺骗者可以将选票平均分派给全部董事报考者。,也可以在前述的报考者中停止分派。,但总额不得超越shar数的作品。。

b.股票欺骗者开票表决孤独董事的总投票用纸,持股总量与5的作品,股票欺骗者可以向全部孤独董事平均分派开票权。,也可以在前述的报考者中停止分派。,但总额不得超越shar数的作品。。

C.股票欺骗者开票表决监事所持提议权总额,所持备有数与4的作品,股票欺骗者可以向全部监事报考者平均分派选票。,也可以在前述的报考者中停止分派。,但总额不得超越shar数的作品。。

附件二:

上海联华合纤备有股份有限公司第六感觉届董事会董事报考者简历

非孤独董事报考者简历:

(1)王连经,男,支持于1974,卒业于天津外国语创办日语电子事情专业。1997年至2003年任寿光丽奔制纸股份有限公司(中日合资)服侍、实行处理者助理的、驻日代表等证券,2003年至2004年任日本OFFCEMIDEAPAKKU股份有限公司海内服侍,2004年迄今任现时称Beijing多贝特商贸股份有限公司实行处理者。

(2)安闵望,女,支持于1970,卒业于云南艺术创办美术系。1993年至2000年任样本唱片画报、中国1971画报紧抱华夏专题论文部副总主编,2001年至2003年任现代华夏海报商董事长,2003年至2004年任中国1971文联音像紧抱社长助理的,2004年至2006年任美国亿泰本钱小圈子现时称Beijing首席代表,2007年迄今供职于有效期香(现时称Beijing)茶文化股份有限公司,为该公司污名创始人。

(3)范莹,女,1980年支持,卒业于现时称Beijing服装研究工作实验室。2004年至2006年任现时称Beijing友邦公司团险部优级查阅者,2006年至2007年任海报卫星电视《趋向中国1971》列掌管,2008年迄今任影象澳华文化播送公司董事长助理的。

(4)罗军文,女,1980年支持,卒业于现时称Beijing广播创办摘要等的处理任务专业。2002年至2003年任腰部样本唱片广播电台中国1971之声主编,2003年至2007年任腰部电视台社教集中性法律体系专题论文部通讯员、掌管人,2007年至2008年任西班牙电视台中国1971区总代理,2009年迄今任太和中学副教长。

(5)杨英,女,支持于1970。1994年至1998年供职于海南罗顿金海岸酒店销售额处理者;2001年至2003年供职于现时称Beijing凯迪克酒店销售额处理者,2005年至2008年供职于现时称Beijing昆泰嘉华酒店餐饮部处理者。

(6)陈淑华,男,1953年支持。2001年8月至2004年8月任浙江华哲糖衣陷阱出发,2004年8月至2006年4月任上海联华合纤备有股份有限公司实行处理者,2006年8月起任上海联华合纤备有股份有限公司中西部及东部各州的县议会主席。

(7)张建平,男,支持于1966。2003年8月至2004年7月任最重要的东西利小圈子有限董事会secretary 秘书,2004年7月立即继承人上海联华合纤备有有限董事会secretary 秘书,副实行处理者,实行处理者。

(8)孙立新,男,1971年支持。2004年11月-2007年5月任温州中驰财团董事长助理的兼投融资部实行处理者,2007年5月迄今任最重要的东西利小圈子股份有限公司财务总监、董事会secretary 秘书。

孤独董事报考者简历:

(1)七绯红,男,1967年支持,香港浸会学院工商完成硕士。1989年至1993年供职大连理工学院审核科,1993年至1998年任辽宁天健会计师公司服侍,1998年至2005年任大连立信会计师公司出发会计师人员,2005年迄今任现时称Beijing中则会计师公司出发会计师人员。

(2)巫钢,男,1965年支持,天津财经学院处事的能力博士。历任天津立达国际推销备有股份有限公司商品部副处理者、处理者、董事会问询处副出发、设计部处理者,天津立达小圈子团委书记、问询处副出发,天津经济开发区复原物小圈子城镇规划办出发,天津津滨开展有限董事会secretary 秘书,在职者天津津滨开展股份有限公司副实行处理者。。

(3)黄静,女,支持于1976。1998年卒业于向西北的政法创办,获法学宗教礼仪,样本唱片法创办民商务行为学硕士卒业,获法学硕士学位。2008年9月起攻读中国1971样本唱片学院民商务行为博士学位。2006年7月迄今在中国1971女子创办训练,眼前,他是民法和商务行为教学与研究室出发。。

(4)葛文宏,男,支持于1966,南开学院国际金融硕士,美国密歇根州州立学院工商完成硕士。1999年7月至2001年12月,任美国对冲基金OptionInsightTradingGroup优级总量装饰战略师;2002年1月至2004年9月,香港阿桑塔技术装饰公司装饰总监;2006年5月至2007年10月,任中国1971琳达资源小圈子实行董事;2004年迄今任现时称Beijing迅达恒通讯息科技股份有限公司董事。

(5)江清清,男,1965年支持,武汉学院权力的。1995年起在浙江工商学院训练,在职者浙江工商学院法院院院长,教员。2005年8月起任上海联华合纤备有股份有限公司孤独董事。

附件三:

上海联华合纤备有股份有限公司孤独董事举起人供述

举起人现时称Beijing多贝特商贸股份有限公司现就举起七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏为上海联华合纤备有股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事报考者颁布发表启动供述,被举起人与上海联华合纤备有股份有限公司中间不在随便哪每一挤入被举起人孤独性的相干,仔细国务的列举如下:

这次举起是为了完整的听说被举起人的担任。、学历、技术职称、仔细任务经验、在全部兼职成果继后,被举起人已书面的加入充当上海联华合纤备有股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事报考者(主教教区报考者供述),被被举起人以为被举起人:

一、按照法度、行政规章及其余的有关主力队员,股票上市的公司董事资历;

二、适合上海联华合纤备有股份有限公司某方面主力队员的董事供职条目;

三、有着中国1971证监会《说起在股票上市的公司创办孤独董事机构的领导启发》所需求的孤独性:

1、被举起人及其直系亲属、首要社会相干均缺少的上海联华合纤备有股份有限公司及其附设事情供职;

2、被举起人及其直系亲属过失陆续的或不直截了当的欺骗上海联华合纤备有股份有限公司已发行备有1%的股票欺骗者,也过失公司前十大股票欺骗者说得中肯自然人股票欺骗者;

3、被举起人及其直系亲属缺少的陆续的或不直截了当的欺骗上海联华合纤备有股份有限公司已发行备有5%越过的股票欺骗者单位供职,他们也缺少的公司的前五大股票欺骗者中供职;

4、被举起人缺乏前述的洛杉矶三种限制经过。

四、被举起人及其直系亲属过失上海联华合纤备有股份有限公司用桩支撑股票欺骗者或实践把持人及其附设事情的董事(孤独董事)、监事、优级完成职员的;

五、被举起人过失或许在被举起前年纪内过失为上海联华合纤备有股份有限公司及其附设事情,其用桩支撑股票欺骗者表示愿意资产、法度、请教和其余的服现役的职员的;

六、被举起人缺少的与上海联华合纤备有股份有限公司及其用桩支撑股票欺骗者或许其各自的附设事情具有很多的事情往还的单位供职,也缺少的事情的用桩支撑股票欺骗者单位供职。;

七、被举起人过失国家公务人员,或任职孤独董事不违背;

八、被举起人过失优级公务人员(其余的党员和领导公务人员),或任职孤独董事不违背腰部纪律、腰部组织部说起放弃斗争完成公务人员的主力队员、基金完成公司孤独董事、《孤独监察人注意到条例》(2008年第22号)。

包罗上海联华合纤备有股份有限公司在内,被举起人兼职孤独董事的股票上市的公司总量不超越五家,被举起人在上海联华合纤备有股份有限公司陆续供职未超越六年。

本举起人先前按照上海证券市《说起提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的注意到》(上证上字[2008]120号)第一主力队员对孤独董事报考者相关性围住停止判定。

该被举起人抵押品前述的供述的真相。、极其性和精确性,不在虚伪国务的或给错误的劝告性等式。,该被举起人完整懂得做出虚伪国务的的可能性结果。。

举起人:现时称Beijing德必贸易股份有限公司(章)

2009年9月9日

上海联华合纤备有股份有限公司孤独董事举起人供述

举起人最重要的东西利小圈子股份有限公司现就举起江清清为上海联华合纤备有股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事报考者颁布发表启动供述,被举起人与上海联华合纤备有股份有限公司中间不在随便哪每一挤入被举起人孤独性的相干,仔细国务的列举如下:

这次举起是为了完整的听说被举起人的担任。、学历、技术职称、仔细任务经验、在全部兼职成果继后,被举起人已书面的加入充当上海联华合纤备有股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事报考者(主教教区报考者供述),被被举起人以为被举起人:

一、按照法度、行政规章及其余的有关主力队员,股票上市的公司董事资历;

二、适合上海联华合纤备有股份有限公司某方面主力队员的董事供职条目;

三、有着中国1971证监会《说起在股票上市的公司创办孤独董事机构的领导启发》所需求的孤独性:

1、被举起人及其直系亲属、首要社会相干均缺少的上海联华合纤备有股份有限公司及其附设事情供职;

2、被举起人及其直系亲属过失陆续的或不直截了当的欺骗上海联华合纤备有股份有限公司已发行备有1%的股票欺骗者,也过失公司前十大股票欺骗者说得中肯自然人股票欺骗者;

3、被举起人及其直系亲属缺少的陆续的或不直截了当的欺骗上海联华合纤备有股份有限公司已发行备有5%越过的股票欺骗者单位供职,他们也缺少的公司的前五大股票欺骗者中供职;

4、被举起人缺乏前述的洛杉矶三种限制经过。

四、被举起人及其直系亲属过失上海联华合纤备有股份有限公司用桩支撑股票欺骗者或实践把持人及其附设事情的董事(孤独董事)、监事、优级完成职员的;

五、被举起人过失或许在被举起前年纪内过失为上海联华合纤备有股份有限公司及其附设事情,其用桩支撑股票欺骗者表示愿意资产、法度、请教和其余的服现役的职员的;

六、被举起人缺少的与上海联华合纤备有股份有限公司及其用桩支撑股票欺骗者或许其各自的附设事情具有很多的事情往还的单位供职,也缺少的事情的用桩支撑股票欺骗者单位供职。;

七、被举起人过失国家公务人员,或任职孤独董事不违背;

八、被举起人过失优级公务人员(其余的党员和领导公务人员),或任职孤独董事不违背腰部纪律、腰部组织部说起放弃斗争完成公务人员的主力队员、基金完成公司孤独董事、《孤独监察人注意到条例》(2008年第22号)。

包罗上海联华合纤备有股份有限公司在内,被举起人兼职孤独董事的股票上市的公司总量不超越五家,被举起人在上海联华合纤备有股份有限公司陆续供职未超越六年。

本举起人先前按照上海证券市《说起提高股票上市的公司孤独董事供职资历立案任务的注意到》(上证上字[2008]120号)第一主力队员对孤独董事报考者相关性围住停止判定。

该被举起人抵押品前述的供述的真相。、极其性和精确性,不在虚伪国务的或给错误的劝告性等式。,该被举起人完整懂得做出虚伪国务的的可能性结果。。

举起人:最重要的东西达小圈子股份有限公司(盖印)

2009年9月9日

附件四:

上海联华合纤备有股份有限公司孤独董事报考者供述

供述人七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清,作为上海联华合纤备有股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事报考者,我现时颁布发表启动供述。,团体抵押品不在随便哪每一挤入团体任职上海联华合纤备有股份有限公司孤独董事孤独性的相干,仔细国务的列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干均缺少的上海联华合纤备有股份有限公司及其附设事情供职;

二、我和我的直系亲属过失陆续的或不直截了当的欺骗上海联华合纤备有股份有限公司已发行备有1%的股票欺骗者,也过失公司前十大股票欺骗者说得中肯自然人股票欺骗者;

三、我和我的直系亲属缺少的陆续的或不直截了当的欺骗上海联华合纤备有股份有限公司已发行备有5%越过的股票欺骗者单位供职,他们也缺少的公司的前五大股票欺骗者中供职;

四、在过来的年纪里,我缺乏收到前述的三个事例说得中肯每一。;

五、我和我的直系亲属过失上海联华合纤备有股份有限公司用桩支撑股票欺骗者或实践把持人及其附设事情的董事(孤独董事)、监事、优级完成职员的;

六、团体过失或许在被举起前年纪内过失为上海联华合纤备有股份有限公司及其附设事情,其用桩支撑股票欺骗者表示愿意资产、法度、请教和其余的服现役的职员的;

七、团体缺少的与上海联华合纤备有股份有限公司及其用桩支撑股票欺骗者或许其各自的附设事情具有很多的事情往还的单位供职,也缺少的事情的用桩支撑股票欺骗者单位供职。;

八、我过失公务人员。,或任职孤独董事不违背;

九、我过失中层公务人员(其余的党员领导公务人员),或任职孤独董事不违背腰部纪律、腰部组织部说起放弃斗争完成公务人员的主力队员、基金完成公司孤独董事、《孤独监察人注意到条例》(2008年第22号);

十、团体缺乏从上海联华合纤备有股份有限公司及其首要股票欺骗者或有厉害相干的机构和职员的得到额定的、其余的未显露出的利润;

十一、团体适合上海联华合纤备有股份有限公司某方面主力队员的董事供职条目;

十二、我不在于《中华样本唱片共和国公司条例》中。;

十三个、团体抵押品向拟供职上海联华合纤备有股份有限公司表示愿意的简历表等相关性团体信息材料的真实、精确、极其。

包罗上海联华合纤备有股份有限公司在内,我兼职孤独董事的股票上市的公司数量,团体在上海联华合纤备有股份有限公司陆续供职未超越六年。

我完整听说孤独董事的证券,抵押品前述的供述的真相、极其性和精确性,不在虚伪国务的或给错误的劝告性等式。,团体完整合乎情理的作出虚伪供述可能性落得的结果。上海证券市可以鸣谢其资历和孤独性。。谈公司的孤独董事。,恪守中国1971证监会发行物的主力队员、主力队员、上海证券市事情主力队员的注意到和需求,无怨接受上海证券市的接管,确保有十足的时期和精神履行证券,孤独断定,不受公司大股票欺骗者约束、实践把持人或其余的单位或团体的挤入。

供述人:七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清

2009年9月9日

附件五:

上海联华合纤备有股份有限公司孤独董事启发函

按照上海联华合纤备有股份有限公司五届三十三个次董事会举起王连经、安闵望、范莹、罗军文、杨英、陈淑华、张建平、孙立新为第六感觉届董事会孤独董事报考者,七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清为孤独董事报考者;谈公司的孤独董事。,以下是对这件事情的评论:

按照前述的董事报考者的团体历史、任务演技等,团体以为:第六感觉届董事会的呈现将扶助向上移动公司的人力,增进规范公司经纪,助长公司安康紧的开展,为了股票欺骗者利润。团体未找到王连经、安闵望、范莹、罗军文、杨英、陈淑华、张建平、孙立新、七绯红、巫钢、黄晶、葛文宏、江清清在《公司条例》第147条、第149条下的限制,中国1971证监会坚持的市集突出地支持的,禁令缺乏破除的气象,合法资历,并且,第六感觉届董事会的举起顺序是,顺序合法无效。

上海联华合纤备有股份有限公司

孤独董事:

胡建集徐飞许永斌江清清

2009年9月14日

附件六:

说起上海联华合纤备有股份有限公司

2009年第一暂时股票欺骗者大会实行积聚开票制开票表决董事、监事的

法度启发书

致:上海联华合纤备有股份有限公司

浙江华浙办公室(以下约分″本所″)无怨接受上海联华合纤备有股份有限公司(以下约分″公司″)的付托,开票表决贵公司第一暂时股票欺骗者大会的董事、审察监视将存入银行积聚开票制的墨守法规。按照《中华样本唱片共和国公司条例》(以下约分《公司条例》)。、中国1971证券监视完成使服役、国家经贸委说起股票上市的公司管理的主力队员、法规、正常化贴壁纸及贵公司技术条目,就积聚开票制的墨守法规颁布发表这一法度启发。

敝的大律师加入和其余的大律师一同颁布发表同样法度启发书。,并对法度启发书成绩承当确切的税收。。

敝的大律师是以他们对现实性和法度的懂得为根底的。,现号以下法度启发书::

董事的开票表决、接管将存入银行积聚开票制的墨守法规

贵公司于2009年9月14日聚集的五届三十三个次董事会、五届十三个次中西部及东部各州的县议会以为经过了说起采用积聚开票制的办法开票表决发生公司第六感觉届董事会、第六感觉届监事运动会案,即在贵公司2009年第一暂时股票欺骗者大会聚集时将实行积聚开票制开票表决公司新一届董事、监事。

《公司条例》第一百零六条:股票欺骗者大会开票表决董事、监事,按照公司某方面的主力队员,实行积聚开票制。公司某方面姓十二条,股票欺骗者大会开票表决董事、当掌管开票时,可实行积聚开票制。《股票上市的公司管理上演》第三十一:在董事开票表决折术中,完整的反应多数股票欺骗者的启发。在开票表决中应有力的实行积聚开票制。。”

《公司某方面》第82条还主力队员了,是指股票欺骗者大会开票表决董事或许监事时,每一备有把持与董事或监事人数等于的开票权。,股票欺骗者提议权可以集合运用。。同时主力队员,董事会该当将候选董事公报至市集占有率。、监督的行为、过程或作用简历及基本限制。

以第响声暂时股开票表决公司第六感觉名董事、实行接管将存入银行积聚开票制。,恪守《公司条例》和《公司某方面》,适合股票上市的公司管理基本原理的需求。。

二。积聚开票制的工具

贵公司于2009年9月14日聚集的五届三十三个次董事会、第五届国民代表大会第十三个届中西部及东部各州的县议会清楚的主力队员,一种计算包罗积聚开票体系在内的开投票用纸的办法。、开票办法、董事、监事的开票表决基本原理等。,当董事会增进主力队员积聚开票制时:

1. 各股票欺骗者欺骗些人无效有提议权备有数乘以、监事人数的作品,即股票欺骗者的积聚开投票用纸。,孤独董事和非孤独董事开票表决的孤独开票。

2. 由于公司股票欺骗者大会上的董事报考者数超越参加竞选人数,首要的一次开票表决按得投票用纸排序。,得票多的人被选了。不过每一位被选的董事的得投票用纸不得已超越列席股票欺骗者大会股票欺骗者所欺骗些人有提议权备有总额的二分经过。

3. 假如被选董事人数少于被选董事人数,该开幕将在下次股票欺骗者大会上放轻脚步走。。

研究工作实验室的大律师以为,董事、监事的开票表决采用积聚开票制。,不违背法度主力队员,缺乏法度阻碍。

简言之,研究工作实验室的大律师以为:以第响声暂时股开票表决公司第六感觉名董事、接管将存入银行积聚开票制,恪守《公司条例》和《公司某方面》,适合股票上市的公司管理基本原理的需求。。贵公司2009年第一暂时股票欺骗者大会按照董事会、中西部及东部各州的县议会决议的仔细提议办法为:,不违背法度主力队员,缺乏法度阻碍。

一式三份的原始法度启发书。

浙江华哲糖衣陷阱

掌管大律师:(签名)邓世群

1999年9月16日

证券代码:600617、900913市集占有率约分:圣莲花、圣莲花B    编号:临2009-021

上海联华合纤备有股份有限公司

第十三个届第五届中西部及东部各州的县议会发生公报

公司及囫囵董事抵押品依据、精确、极其,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或很多的漏掉负共同税收。

上海联华合纤备有股份有限公司五届十三个次中西部及东部各州的县议会于2009年9月14日后部在上海新东纺大酒店封闭或限制聚集。董事会设监事五人。,4名监事列席运动会,陈淑华监事委杜海江监事替换列席并提议,适合《公司条例》和本某方面的有关主力队员。公司监事通道负责思索,发生列举如下::

一、中西部及东部各州的县议会以5票经过。,以为和经过第五届S使服役开票表决法案;

以下报考者是该公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会的报考者。:

王以然、罗煜、徐宁、杜海江

随函附上掌管报考者的仔细简历。。

二、中西部及东部各州的县议会以5票经过。,以为经过了说起采用积聚开票制的办法开票表决发生公司第六感觉届监事运动会案;

按照公司某方面,公司中西部及东部各州的县议会由五名监事并有。,公司将从四名监事报考者中选出三名监事。,对立面两名掌管,朱慧峰公司第四的届第二次工人代表大会开票表决发生、张建国是我公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会的工人监事。,公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会由三名监事并有。。

以此方式注意到。

上海联华合纤备有股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2009年9月14日

附件:监事报考者简历

(1)王以然,男,支持于1970,1998年卒业于四川农业学院,1999年7月至2000年9月任职上海东方教育集中性哲学查阅者,2000年9月至2005年3月任职宇宙摇篮任务使服役副会长,2005年3月至2009年5月任职智天小圈子副董事长,2009年5月迄今任职上海同济大学高科现时称Beijing分公司董事。

(2)罗煜,女,支持于1974,2007年7月卒业于现时称Beijing电影创办文化艺术担任完成专业。2002年至2005年任职凤凰卫星电视财经指令表制片人,2006年至2008年,任四杰小圈子驻中国1971服侍。,2009年迄今任职现时称Beijing市嘉合泰文化传媒股份有限公司董事长。

(3)Xu Ning,男,支持于1950,1996年11月起迄今任上海爱建备有股份有限公司规总会计师部门处理者,2001年6月-2005年6月任上海联华合纤备有股份有限公司董事,2005年8月起任上海联华合纤备有股份有限公司监事。

(4)杜海江,男,支持于1972,中国1971样本唱片学院会计师职业卒业。2003年4月起迄今先继承人最重要的东西利小圈子股份有限公司规总会计师部门副处理者、处理者。2005年8月起任上海联华合纤备有股份有限公司监事。

工人监事简历:

(1)朱慧峰,男,支持于1958。1998年3月-2004年4月任公司一厂厂长,从2004年5月迄今,他一向在公司的商船问询处任务。,2004年8月起任职公司监事。

(2)张建国,男,1977年支持,卒业于上海师范学院财务完成专业,2003年1月—2004年9月,上海妇人乐调味食品股份有限公司现时称Beijing分公司财务完成,2004年10月-2008年4月,英伟达纺织业务服现役的(上海)股份有限公司优级会计师人员,2008年5月-迄今供职于上海联华合纤备有股份有限公司掌管会计师。

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