*ST黄海(600579)第三届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

青岛黄海橡胶股份股份有限公司

第三届董事会第十六次接触公报

公司和董事会的懂得会员都保障了我的真实使满足。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性发表宣言或成年的删掉。
青岛黄海橡胶股份股份有限公司第三届董事会第十六次接触于2007年8月23日午前9:00在青岛黄海橡胶拳击场有限责任公司5室接触室。接触应由理事11参与。
人,10名董事实践列席人数,鉴于月动差,楚正昂修理没能参与接触。,某一董事会会员、上品掌管列席接触。其花名册顺序和提供专业咨询与康帕克牌计算机分歧。、《公司条例》及及其他断言,接触是合法无效的。。接触由公司董事长孙振华修理掌管。,对参会董事的仔细蓄意的,这些举措是经过举手公认交付的。,构成拥护者归结为:
1、认为经过《青岛黄海橡胶股份股份有限公司2007年半年度讨论》及《讨论摘要》。
公认坐果:将一军是10票。,反0票,弃权0票。
2、认为和经过董事会提议的打手势。
公司次货大伙伴青岛市建立、副主席商业,然后互相牵连董事会。、伙伴大会认为与处罚。因楚正昂修理任务忙。,公司副董事长志愿地退职、董事商业,同时,Liu Kun女儿被表明为公司董事。。简历如次:
刘坤,女,1962年10 发生月,汉族,中共党员,上品工程师,现在称Beijing内政学会Law研究生的。前青刚拳击场首席执行官。;中国科学会小型私人医院院长;青岛建立开展授予部授予总监。
公认坐果:将一军是10票。,反0票,弃权0票。
3、认为和采取公司稍微变化的手势。
思考公司的伸出、开展和赠送的任务必要,公司吸收某人为新成员了两名副总统。。行政经理挑选,向文峰公主男仆、袁房林公主为公司副总统人选,同时,王爱春公主不再使忙碌副总统。。简历如次:
冯玉文,男,1966年1发生月,汉族,中共党员,本科学历,上品工程师。原西藏市日喀则乡镇建立局局长助理的,Refco Gro橡胶变得安全国家环保部理事、平面图和调整司理事、副总统、董事及及其他商业。
袁房林,男,1963年10 发生月,汉族,中共党员,研究生的学历,上品工程师。东金石外胎股份有限公司技术室原技术总监。、橡胶中心理事、行政经理助理的;东外胎拳击场股份有限公司副总统。、行政经理;化工文摘设备股份股份有限公司外胎橡胶分部理事。
公认坐果:将一军是10票。,反0票,弃权0票。
4、认为和经过该法案校订和完美的。
公认坐果:将一军是10票。,反0票,弃权0票。
5、认为和经过传唤次货次特殊接触的手势。
见接触通告。。
公认坐果:将一军是10票。,反0票,弃权0票。
下面手势,《在四周董事会男仆董事的打手势》需传唤伙伴大会认为与处罚,2007
暂时伙伴大会次货次接触于。
特意地通告。
青岛黄海橡胶股份股份有限董事会
8月23日,二,七

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