北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

(原头衔的):现在称Beijing第五届董事会高音的国民大会公报

肯定的的信号:601101 肯定的的约分:昊华动力 公报号:2016-026

现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司

第五届董事会最初的国民大会公报

公司和董事会职员的抵押权A的现实。、正确与完整性,与通牒击中要害若干虚伪记载。、给错误的劝告性供述或忽略符合。。

现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司(以下约分“公司”)于2016年6月13日16时在公司专家楼四层中型国民大会室传唤公司第五届董事会最初的国民大会。国民大会应由15位董事列席。,到15人。。列席这次国民大会的董事人数与法定人数分歧。。国民大会本着C的有关规定传唤。。国民大会由耿养谋医疗传唤并掌管,公司监事参与国民大会。国民大会经过决议方法以为了以下动机。:

1、对开票美国第五届董事会主席的提议;

经过决议,一致15票。。,反0票,弃权0票,经过提议,开票耿养谋医疗为公司第五届董事会董事长。

2、任执行经理和董事会秘书的提议;

副决议,所非常开票均以15票同意。。,反0票,弃权0票,经过提议,一致任张伟医疗为执行经理。,任关杰医疗为康帕克牌计算机董事会秘书。。

3、任等等上级管理人员的动机;

副决议,所非常开票均以15票同意。。,反0票,弃权0票,经过提议,任关杰、陈德怀、湘小宇、楼英街、张代付是公司的副执行经理。;任Bao Xia喜欢指使他人的年轻妇女为公司首座财务官;马志胜医疗被任为公司的轮机长。。

4、对开票公司第五届董事会会员的提议;

副决议,所非常开票均以15票同意。。,反0票,弃权0票,经过提议,一致开票阚星、耿养谋、张伟、天辉和张一驰是战术委任的会员。,内幕耿养谋为头脑委员。

5、开票第五届薪酬委任会员和评价接受报价;

副决议,所非常开票均以15票同意。。,反0票,弃权0票,经过提议,一致开票给王昌云。、朱大琦和于付国家大事薪酬和获取委任会员。,内幕,王昌云是主席。。

6、对第五届董事会开票委任会员的提议;

副决议,所非常开票均以15票同意。。,反0票,弃权0票,经过提议,一致开票给穆琳娟。、张一驰和周晓东是审计委任的会员。,内幕,穆琳娟是主席。。

7、对开票董事会第五名声委任会员的动机。

副决议,所非常开票均以15票同意。。,反0票,弃权0票,经过提议,一致开票给朱大琦。、汪昌云和耿养谋为名声委任委员,内幕,朱大琦是主席。。

8、现在称Beijing昊华诚国际贸易股份有限公司

经过决议,一致15票。。,反0票,弃权0票,经过提议,与现在称Beijing昊华诚国际贸易股份有限公司使用协定,片面销售额和让家眷。

以此方式通牒。

现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司董事会

2016年6月14日

附:耿养谋、张伟、关杰、陈德怀、鲍霞、湘小宇、楼英街、张岱赋、马胜胜简历

耿养谋医疗简历

耿养谋,研究生的学历,传授级上级设计。使用太泰煤矿现在称Beijing兆字节副轮机长。、副矿长、矿长,现在称Beijing兆字节副局长、现在称Beijing现在称Beijing煤业圆有限责任公司副执行经理,自2002年12月起,任现在称Beijing泾常务执行主席。、董事,现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司党委书记、董事长。

张伟医疗的简历

张伟,博士研究生的学历,博士学位,上级管辖设计、上级设计。现在称Beijing太尉煤矿副头脑、车站监督,现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司穆城建副头脑、矿长,矿井党委书记,现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司执行经理。2009年11月直到今天任现在称Beijing京煤圆有限责任公司党委常务执行主席,现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司副国务卿长接受报价、董事、执行经理。

关杰医疗的简历

关杰,大学校舍学历、传授级上级设计,现在称Beijing兆字节创作部副头脑、技术心脏副头脑、工艺研究与新生事物副国务卿,2002年12月至2006年12月任现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司董事会秘书、办公楼头脑,2007年1月至2009年7月任现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司董事、董事会秘书,2009年7月至2009年8月任现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司董事、副执行经理、董事会秘书,2009年8月至2012年9月任公司副执行经理、董事会秘书。现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司头脑、副执行经理、董事会秘书。

陈德怀医疗简历

陈德怀,大学校舍学历、上级设计,现在称Beijing兆字节杨坨煤矿控制公司办公楼头脑、副轮机长、轮机长,木城涧煤矿副矿长、创作工艺研究与新生事物秘书、Daanshan煤矿水头、矿井党委书记,自2010年10月起,他一向使用公司副执行经理。。

湘小宇医疗简历

湘小宇,硕士研究生的学历,设计。穆成建公司肯定的监察站副头脑、基坑肯定的副坑一定尺寸的、木城涧煤矿副矿长、矿长,矿井党委书记。2012年9月直到今天任公司副执行经理。

楼英街医疗简历

楼英街,研究生的学历,上级经济师。现在称Beijing太尉煤矿副矿长、科长,木城涧煤矿木坑副坑长,现在称Beijing煤业圆配件部办公楼头脑、工商管理科头脑,霍华德动力供给部助手秘书、副国务卿、出口贸易秘书、使水平横轴回转和市场营销部秘书。2012年9月直到今天任公司副执行经理。

张岱赋医疗简历

张岱赋,大学校舍学历,上级设计。现在称Beijing兆字节配件部副总经理工厂、科长,现在称Beijing市机电工程部副国务卿兼头脑,购买和供给部助手秘书、副国务卿、秘书,大安山煤矿井党委书记。2012年9月直到今天任公司副执行经理。

Bao Xia喜欢指使他人的年轻妇女简历

鲍霞,大学校舍学历,上级会计人员,1991年8月任务,现在称Beijing观察任职期股份有限公司财务经理、财务副总经理监,现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司副总经理监。2012年9月以后公司董事、财务总监。

马志胜医疗的简历

马健笙,研究生的学历,上级设计。木城涧煤矿副轮机长、轮机长;2005年7月至2010年11月任公司副轮机长、创作工艺研究与新生事物秘书、技术心脏副头脑,从2010年11月到2012年7月,他是公司的副轮机长。、技术心脏副头脑。2012年7月直到今天,公司技术心脏副头脑兼TEC轮机长。自2012年9月起,他一向使用公司的轮机长。。

肯定的的信号:601101 肯定的的约分:昊华动力 公报号:2016-027

现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会最初的国民大会公报

现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司(以下约分“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会最初的国民大会于2016年6月13日17时在现在称Beijing市门头沟区新桥南街2号专家楼四层中型国民大会室传唤。5位监事应参与国民大会。,到5人。,列席国民大会的监事人数与法定人数分歧。。国民大会本着C的有关规定传唤。。国民大会由王建昌医疗掌管传唤。,国民大会以开票决议的方法以为经过了《对开票公司中西部及东部各州的县议会主席和副主席的提议》。

逐项决议,开票发生都是:一致5票。,反0票,弃权0票,经过提议。

分歧一致开票王建昌医疗为第五副主席,开票冯俊医疗为第五届中西部及东部各州的县议会副主席。

现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司

二6月13日16

附:王建昌医疗和冯俊医疗的简历

王建昌医疗的简历

王建昌,男,汉族,奇纳国籍,1957年7月落地,大学校舍学历,上级设计。1980任务,曾任现在称Beijing矿业公司王平村煤矿技巧纯熟的人。、子段一定尺寸的,副局长办公楼、头脑,副轮机长;木城涧煤矿副矿长,现在称Beijing兆字节副局长,现在称Beijing京煤圆有限责任公司创作营业部副国务卿、秘书,现在称Beijing现在称Beijing煤业圆有限责任公司轮机长。现在称Beijing京煤圆有限责任公司委任常务委任、纪委、监事,现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司第五届董事会主席。

冯俊医疗的简历

冯军,男,汉族,奇纳国籍,工商管理硕士、EMBA、上级会计人员。1993任务,曾任现在称Beijing省财政厅审计署副处长、审计秘书、办公楼头脑,现在称Beijing金泰圆股份有限公司董事会秘书、综合学校办公楼头脑、执行经理助手。弯垂下来的现在称Beijing京煤圆有限责任公司财务处秘书,现在称Beijing昊华动力股份股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会副主席。

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