重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|公司|股份|董事会_新浪财经

  原第三档:重庆三峡外衣布料上衣料供应货物股份有限公司第2016届暂时同伴大会成功实现的事公报

  论文行为准则:000565 论文缩写:重庆三峡三号 公报号:2016-075

  重庆三峡外衣布料上衣料供应货物股份有限公司

  第2016届暂时同伴大会成功实现的事公报

  公司和董事会的各种的围攻都许诺了我的真实目录。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或大调的漏掉。

  特殊情绪:

  1、同伴大会上无排斥可取之处。。

  2、同伴大会没有翻转公司的成功实现的事。。

  一、讨论与列席

  (1)讨论来访

  1、来访文字:现场开票和在线开票的合并的。。

  2、现场讨论工夫:2016年11月8日(星期二)后期2点。:30,

  使联播开票工夫:2016年11月7日至2016年11月8日,进入:

  (1)经过深圳论文交易所事务处理系统停止使联播开票的详细工夫为2016年11月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)经过深圳比率停止网上开票的详细工夫:2016年11月7日15:00-2016年11月8日15:00音延的任性工夫。

  3、解释工地会场:九龙坡DIS隆鑫国际办公楼十七层讨论室。

  4、来访人:董事会 。

  5、经理:董事长苏中俊长官。

  6、讨论效力、合规性:由第七届董事会第二十次讨论以为如何,决议在2016召集第二次暂时同伴大会。来访顺序契合顾虑法度条例。、行政规章、规章、正态化用锉锉和规章的规则。

  (二)列席讨论

  1、列席现场讨论和网上开票的同伴

  ■

  2、公司董事、监事、年长的管理人员和公司留在心中的证人和专门律师。

  二、思索开票的打手势索取

  大会以现场投票权和使联播开票相合并的的投票权方法对讨论可取之处停止了开票投票权,开票归结为列举如下。:

  举措1:以为如何并经过忧虑董事会选出的的可取之处

  同伴会选出的发生八分音符名孤独董事和股指。开票列举如下:

  ■

  投票权归结为:苏中俊长官、Bisheng长官、涂伟一长官、张伟霖长官和清举止文雅且有教养的女子被选为非孤独董事,陶昌元长官、李丁青长官和刘薇长官当选为孤独董事。。

  举措2:以为如何并经过市政侍者机构忧虑普选的可取之处

  同伴会选出的八分音符届董事会监事。开票列举如下:

  ■

  投票权归结为:万汝琳长官、Du Ming长官和姜伟长官被选为八分音符届董事会监事。。

  三、专门律师的法度视域

  1、法度公司名称:重庆元威法度公司

  2、专门律师姓名:程元伟、王应

  3、结论性视域:专门律师以为,来访和来访暂时同伴大会的顺序、列席讨论的资历、讨论投票权顺序、投票权的方法和归结为契合顾虑法度。、法规、公司规章的正态化用锉锉和规则;暂时同伴大会经过的成功实现的事是合法的。、无效。

  四、备查用锉锉

  1、重庆元威法度公司忧虑重庆三峡外衣布料上衣料供应货物股份有限公司2016年第二次暂时同伴大会的法度视域书;

  2、公司2016年第二次暂时同伴大会讨论成功实现的事。

  特别地流通的

  重庆三峡外衣布料上衣料供应货物有限董事会

  2016年11月9日

  论文行为准则:000565 论文缩写:重庆三峡三号 公报号:2016-076

  重庆三峡外衣布料上衣料供应货物股份有限公司

  忧虑董事会第九届(八届)成功实现的事的公报

  公司和董事会全体围攻许诺A的事实。、正确性与填写性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或大调的漏掉。

  重庆三峡外衣布料上衣料供应货物股份有限公司2016年第九次(八届一次)董事会于2016年11月8日在九龙坡DIS隆鑫国际办公楼十七层讨论室以现场讨论的方法召集,董事会讨论流通的及顾虑用锉锉以黑白片流通的我、电子邮件、给各种的董事把钱款记入收款机。。董事会的9名围攻应在这次讨论上开票。,9位董事实践开票,忍受《公司条例》和《公司规章》的顾虑规则,合法无效。讨论由公司董事苏中俊长官掌管,讨论以为如何了随球打手势索取。:

  一、以为如何和经过选出的C主席的可取之处

  选出的苏中俊长官为公司八分音符届董事会董事长,任期三年。

  投票权归结为:合同书9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  二、以为如何并采用忧虑选出的副主席的可取之处

  选出的Bisheng长官为公司八分音符届董事会副董事长,任期三年。

  投票权归结为:合同书9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  三、以为如何并经过八分音符届特殊组成的可取之处

  公司的八分音符层董事会具有战术和风险接受报价。、审计组成、确定组成、薪酬与进入组成、救济院内的把持扩展与执行组成,任期与现行董事会恒等的。,详细使习惯于列举如下:

  公司八分音符届董事会战术与风险组成由苏中俊、毕胜、屠维益、陶长元、刘薇构成,苏中俊任监督者委员。

  公司的八分音符个董事会审计组成是李丁青。、刘伟、毕胜构成,李丁青是组成主席。。

  公司八分音符届董事会确定组成由苏中俊、屠维益、陶长元、李丁青、刘薇构成,陶昌元是组成主席。。

  公司八分音符届董事会薪酬与进入组成由屠维益、李丁青、刘薇构成,刘薇是组成主席。。

  公司八分音符届董事会救济院内的把持扩展与执行组成由苏中俊、毕胜、张伟林、向青、田文泉、李丁青、刘薇构成,苏中俊任监督者委员。

  投票权归结为:合同书9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  四、以为如何并采用行政经理O的组成打手势索取

  主席确定,吸引住Bisheng长官为公司行政经理,任期三年。

  投票权归结为:合同书9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  五、以为如何并经过吸引住公司的副行政经理。、财务总监、监督者设计的打手势索取

  行政经理确定,组成冯学雪长官、张伟霖长官是该公司的副行政经理。,任期三年;组成向青举止文雅且有教养的女子为公司首座财务官,任期三年;组成冯学雪长官为公司监督者设计,任期三年。

  投票权归结为:合同书9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  六、以为如何并经过《忧虑吸引住董事会secretary 秘书的可取之处》

  主席确定,经深圳论文交易所董秘供职资历审察经过,吸引住楼小波长官为董事会secretary 秘书,任期三年。

  投票权归结为:合同书9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  公司的孤独董事已合同书孤独董事。孤独董事的视域列举如下:

  1、对年长的管理人员供职资历的审察,在第第一百四十六节中无一下子看到取缔电流的做法。,奇纳河论文人的监督管理组成取缔进入集会,我们的以为所聘年长的管理人员契合《公司条例》和《公司规章》等顾虑供职资历的规则。

  2、组成年长的管理人员。、成功实现的事顺序是合法无效的。,无一下子看到侵犯公司和同伴有益的使习惯于。

  特别地流通的

  重庆三峡外衣布料上衣料供应货物有限董事会

  2016年11月 9日

  附:简历简历

  苏中俊:男,1958年3月结果,大学本科,年长的设计,重庆分解研究室承包监督者、厂长,公司党委当职员、副董事长,义不容辞的主席、现在称Beijing北方的停飞一批备用药品产业供应货物股份有限公司董事、重庆关西外衣布料上衣料股份有限公司董事长。长、重庆市特种两人间的关系品股份有限公司董事长。。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  毕胜:男,1966年3月结果,研究生的学历,设计,年长的权术设计,历届三届承包监督者、行政经理助手、副行政经理、党委当职员,义不容辞的副主席、行政经理,重庆市特种两人间的关系品股份有限公司董事长。。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  屠维益:男,1964年3月结果,博士,他路肩两人间的关系和一批备用药品产业DEP的测量员。、副局长、处长,义不容辞的重庆医药刑柱刑柱同伴(结派)。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  张伟林:男,1970年10月结果,大学本科,陆续公司供给部干事、行政经理助手,公司副行政经理、党委当职员,重庆重庆三峡三号执行理事兼行政经理,重庆重庆三峡三号常务理事兼行政经理,重庆关西外衣布料上衣料股份有限公司董事长。。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  向青,女,1971年3月结果,工商业管理硕士(工商业管理硕士),年长的监督者财务掌管师,公司财务副总监,义不容辞的公司董事、财务总监,现在称Beijing北方的停飞一批备用药品产业供应货物股份有限公司监事,重庆两人间的关系刑柱结派财务有限责任公司监事。,重庆北新区麦克匪特斯氏疗法小额贷款股份有限公司地产管理人。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  田文泉:男,1968年7月结果,两人间的关系工学硕士,年长的设计,重庆分解研究室三承包工艺学人员。、设计、副监督者, 重庆三峡外衣布料上衣料供应货物股份有限公司八承包副监督者、技术司掌管,重庆三峡三英利氢氰酸承包监督者、行政经理助手、副行政经理,公司副行政经理。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  陶长元:男,1963年3月结果,博士,历任公司四个届、第五位孤独董事,重庆大学两人间的关系化学工业制定教、副教长,义不容辞的孤独董事,重庆大学两人间的关系化学工业制定教、博士生当家庭教师,重庆建峰化学工业供应货物股份有限公司孤独董事。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  李丁青:男,1963年5月结果,硕士,财务掌管教,商业管理制定财务掌管系常务副校长、院长,迪安,商业管理制定应用技术制定,义不容辞的孤独董事,CHO商业管理制定财务掌管系教、研究生的当家庭教师,重庆解释财务掌管学会副会长,重庆注册监督者财务掌管师协会常务理事,重庆扩展机动车供应货物股份有限公司孤独董事、重庆梅安恩科技供应货物股份有限公司孤独董事。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  刘伟:男,1964年5月结果,博士,曾任重庆大学机械工程系指导者。、副教、系监督者助手,重庆大学机械工程制定教,重庆大学产业工程研究所副主任,有经济效益的与工商业管理制定企业管理系监督者、教、博士生当家庭教师,重庆更多的技术供应货物股份有限公司孤独董事、重庆机电整合供应货物股份有限公司孤独董事、重庆涪陵电力产业供应货物股份有限公司孤独董事,重庆钢铁(结派)有限责任公司表面董事。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  冯学雪:男,1970年10月结果,汽车涂装承包副监督者、工艺学技术部干事、开门中心监督者 、副监督者设计、代监督者设计,义不容辞的副总统、监督者设计。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  楼小波:男,1975年2月结果,大学本科,助手监督者财务掌管师,论文部常务副干事、干事、论文事务代表,董事会secretary 秘书,重庆市特种两人间的关系品股份有限公司董事长。。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  论文行为准则:000565 论文缩写:重庆三峡三号 公报号:2016-077

  重庆三峡外衣布料上衣料供应货物股份有限公司2016年

  八分音符届(八届)中西部及东部各州的县议会成功实现的事乍讨论

  公司全体围攻和中西部及东部各州的县议会确保了真实的省份。、正确、填写,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或大调的漏掉。

  重庆三峡外衣布料上衣料供应货物股份有限公司2016八分音符次(八届一次)中西部及东部各州的县议会于2016年11月8日在九龙坡DIS隆鑫国际办公楼十七层讨论室以现场讨论的方法召集,在WR中流通的中西部及东部各州的县议会和顾虑用锉锉的流通的。、电子邮件、为各种的掌管供应受话器侍者。。5届中西部及东部各州的县议会围攻对这次讨论停止投票权。,5位监事实践开票,讨论由公司监事万汝琳长官掌管,忍受《公司条例》和《公司规章》的顾虑规则。讨论以为如何了随球打手势索取。:

  以为如何并采用忧虑选出的公猪肉主席的可取之处

  选出的万汝琳长官为公司八分音符届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  投票权归结为:合同书5票。,支持0票,弃权0票。

  附:简历

  林万拉:男,1963年4月结果,退职研究生的,年长的权术设计,陆续董事,义不容辞的中西部及东部各州的县议会主席、党委副当职员、纪委当职员、工会主席,重庆特种两人间的关系品有限责任公司监事。。而且,与本公司或本公司没有另每一相互相干相干。。本公报亲近的日期,不扣留公司供应货物,三年来,奇纳河证监会等相互相干机关无,这不是每一背信弃义的用意志力驱使执行者。,忍受公司条例等相互相干法度、法度、法规索取的吸引住限制。

  特别地流通的

  重庆三峡外衣布料上衣料供应货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年11月9日THE_END

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